Șase cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți la punctul de trecere a frontierei Lesovo, din Bulgaria, după ce au fost descoperiți cu aproximativ 1,2 milioane de dolari SUA, sumă nedeclarată, ascunsă sub îmbrăcăminte. Verificarea a fost efectuată de polițiștii de frontieră și de cei vamali din Bulgaria, care au găsit banii în timpul controlului unui vehicul de pasageri.
Potrivit informațiilor disponibile, era vorba despre un minibuz de pasageri care circula din Republica Moldova spre Turcia. Banii nu fuseseră declarați autorităților vamale, iar cele șase persoane aflate în vehicul au fost reținute pentru verificări suplimentare. Sumele mari de numerar care trec frontiera trebuie, în mod obișnuit, declarate la vamă, iar lipsa declarației poate atrage măsuri din partea autorităților.
Punctul de trecere Lesovo se află pe una dintre rutele folosite pentru deplasarea din spațiul ex-sovietic spre Turcia, prin Bulgaria, iar controalele vamale și de frontieră din această zonă sunt, în mod frecvent, mai amănunțite în cazul transporturilor de bani lichizi. Ascunderea banilor sub haine, așa cum a fost constatată în acest caz, indică, potrivit practicii verificărilor vamale, intenția de a evita declararea sumei.
Până în momentul redactării acestui material, informațiile publice nu indică rezultatul procedurilor și nici eventualele acuzații care ar putea fi formulate împotriva celor șase persoane. Nu a fost comunicat nici scopul transportului banilor, nici proprietarul acestora, nici destinația finală a sumei. Nu au fost publicate nici declarații oficiale ale autorităților bulgare sau moldovenești privind cazul.
Redacția va reveni cu detalii dacă autoritățile bulgare sau cele din Republica Moldova vor oferi noi clarificări privind desfășurarea anchetei, măsurile luate față de cele șase persoane și eventualele consecințe juridice ale cazului.
1
